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359.1万缩水96%,诈骗团伙搭建虚构交易平台骗取资金

  • 来源:澎湃新闻
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  • 日期:2019-07-02
    经过一年不懈努力,上海警方近日捣毁一个利用虚拟恒生指数交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额2000余万元,有力打压此类违法犯罪的生存空间,有效维护人民群众财产安全和金融秩序。
  去年5月24日,徐汇公安分局接到被害人吕女士报案称,其在4月初被拉进一名为“股海无涯技术”的微信群,通过群内其他成员发布的网页链接进入一分析点评股市行情的直播间,被“讲师”诱骗,在某交易平台上投资恒生指数期货。自4月27日起到5月9日,她分四笔在该平台陆续充值359.1万元。5月11日,因听信“讲师”误导,进行了与股市行情走势相悖的“高杠杆”加仓操作,在股市行情下跌后,被强行平仓,账户内仅剩2万美元。随后,她发现该平台并未连到香港股票交易所,方知被骗。
  在上海市反电信网络诈骗中心指导和相关部门支持下,徐汇警方成立专案组,全力开展案件侦查工作。专案组第一时间前往上海证监局,经核实,该交易平台为虚假平台,同时,警方以涉案资金和人员为切入点开展流向核查及关联性梳理,逐步查明该案系团伙作案,利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。该诈骗团伙是以公司名义组成的一个结构紧密、人员固定、分工明确、组织性较强的犯罪组织,内有公司负责人、经理、讲师、组长、客服等100余人。其主要作案手法是通过随机添加被害人为微信好友的方式,将被害人拉入由团伙成员分角色扮演“股民”“证券公司资深分析师”的微信群,营造群内炒股稳赚不赔的假象,逐步引诱被害人在一仿真虚拟的期货交易平台上进行投资操作,骗取被害人资金。其间,通过小额盈利诱导被害人追加大额投资后,再利用真实平台与虚拟平台之间股市行情变化的时间差,误导被害人在不明真实股市走势已下跌的情况下持续加仓,而后修改虚拟平台股市行情与真实走势一致,制造被害人投资资金因股市下跌被强制平仓的假象,使被害人误认为是自己投资失利,其实已陷入骗局。该涉案公司为躲避公安打击,还频繁更换办公地。
  去年8月2日,徐汇警方抽调精干警力远赴深圳,在当地警方协助下,一举抓获涉案犯罪嫌疑人49名,当场缴获作案电脑50余台、作案手机1000余部、话术簿若干,冻结涉案资金120余万元。在截至今年5月的后续行动中,警方又先后在青岛、武汉、西安、深圳等全国23个地区查找被害人,并抓获嫌疑人20余名。
  目前,本案共计抓获犯罪嫌疑人78名。其中,经徐汇区人民检察院批准以诈骗罪逮捕70名,取保候审7名,刑事拘留1名。相关案件仍在进一步调查中。
       本案中,涉案团伙利用群众缺乏金融网络知识的薄弱点和急于投资获利的心态,搭建虚构交易平台,实施专业诈骗。对此,警方提醒,理财有风险,投资需谨慎。面对网上层出不穷的投资平台,要通过权威专业渠道对其合法性、正规性进行验证,理性对待各类投资理财推销,谨防上当受骗。

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